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物流公司查詢大全漏洞一男子利用物流業漏洞詐騙

2019-11-19 06:38:21 標簽:物流公司查詢大全

  “我要兩噸鋼材,你們先幫我墊付一下這筆錢并將貨運到瑞麗市,貨到付款。”1月5日,昆明市呈貢區一物流城貨運部負責人接到了一名男子打來的電話。沒過多久,這名負責人接到了負責運輸鋼材的司機準備前往裝車的電話。此時,該物流城貨運部負責人沒有猶豫,立即將6700元貨款打到了該男子的賬戶上。過了10多分鐘,負責人卻發現該男子再也聯系不上了。

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物流公司查詢大全漏洞一男子利用物流業漏洞詐騙  圖一

  近日,昆明市公安局呈貢分局刑偵大隊民警在祿勸縣一農貿市場內將犯罪嫌疑人李某抓獲。物流公司查詢大全漏洞一男子利用物流業漏洞詐騙案告破。

  經訊問,李某自2014年起就利用物流公司查詢大全漏洞詐騙,以一人分飾多角的方式在物流業實施通訊詐騙,如今,李某已在全省作案70余起,涉案金額達50余萬元。

  從物流小哥“轉型”為詐騙高手

  2011年,李某在昆明市某物流城托運部工作,可他受不了又臟又累的托運工作,干了一年就辭職了。辭職后,他想到了一條“生財之道”。

  在物流行業中,一般都是貨主先向商家訂貨,然后通知托運部運輸貨物,其間的托運費和貨款是一筆不少的錢,會有不少貨主要求托運部墊付貨款,然后到了運輸地再貨到付款。”李某找到可以鉆空子的漏洞,便開始行動了。

  李某準備了3部手機,都用外地卡,先假裝托運部稱需要車輛運輸貨物,再假裝買主向鋼材市場商家購買鋼材、防水材料等;然后再假裝貨主向托運部打電話要求增加貨物、墊付貨款;最后,再“變身”商家收取追加的貨款,收到錢后立即溜之大吉。

  2014年5月,李某第一次向昆明市某建材城實施詐騙成功,從此,昆明的物流業幾乎都遭到了他的“黑手”。

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物流公司查詢大全漏洞一男子利用物流業漏洞詐騙  圖二

  作案數十起卻難尋蹤跡

  1月5日,呈貢區某物流城貨運部負責人遭遇通訊詐騙后向呈貢公安分局刑偵大隊報警,這已不是呈貢公安分局刑偵大隊第一次接到類似案件了,2016年11月,呈貢區另外一家物流城托運部也遭遇了詐騙。

  “都是一樣的作案手法,犯罪嫌疑人假裝貨主訂貨,要求托運部墊付貨款,于是運輸司機到貨運部提貨,司機卻拿不出運輸費用來,只好卸車,那時,犯罪嫌疑人早帶著貨款遠走高飛了。”辦案民警告訴記者,他們立即對同類型案件進行梳理串并,一下發現了70余起類似案件。

  辦案民警表示,犯罪嫌疑人使用的3個電話號碼只打出不打進,所使用的身份證也是假的,手機號碼和銀行卡都是用假身份證辦理的,作案70余起,卻難尋蹤跡。

  兩年詐騙50萬元

  李某不知道自己已經辦了多少張銀行卡,隨著作案次數越來越多,每作一次案一有錢到賬,他利用假身份證辦理的銀行卡就會被銀行凍結,他也不敢直接去銀行取錢。本想著只要自己不去取錢,民警就難以找到他,但李某沒想到,辦案民警一直追蹤到他位于祿勸縣某農貿市場的家中。當日,辦案民警在李某家中查獲用于實施詐騙的3部手機和兩張銀行卡。

  經訊問,李某交待了他利用物流業漏洞實施詐騙的犯罪事實,其每次詐騙金額在5000元至8000元間,最多的一次騙了1萬元。兩年時間里,李某在昆明作案60余起,在瑞麗、保山、文山等地作案10余起,涉案金額達50萬元。

  目前,犯罪嫌疑人李某因涉嫌詐騙罪被公安機關刑事拘留。

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